你真的了解区块链交易所吗？
而前不久，美国一家专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace发布了一份数字加密货币反洗钱报告，数据显示在过去两年里，黑客将从交易所盗走的超过12亿美元赃款以及无法计数的线下赃款和赎金等数字加密货币通过交易所、洗钱服务提供商来洗白。
交易所、赌博网站、廉价的区块链转账，让赃款可以快速地从黑到白，也让政府执法者难以追踪资产来源。仅在2018年上半年中，加密货币犯罪就在2017年全年数量的基础上增长了3倍，这一趋势在未来还将继续扩大。
犯罪分子开始爱上比特币洗钱
除了这些犯罪分子以外，我们还看到了有越来越多的恐怖主义融资和一些国家层面的犯罪活动也在使用加密货币，特别是比特币，多用来支付毒品以及武器。
犯罪分子猖狂，引发全球关注反洗钱
金融犯罪执法网络最近也表达了类似的担忧。过去的两年里出现了不少以加密货币计价的赎金支付，黑客也从交易所中窃取了价值15亿美元的加密货币，美国财政部副部长托马斯•奥特(Thomas Ott)总结道：“我们已经看到了有数十亿美元的虚拟货币被用于可疑的活动。”
三、面对网络黑客，加密货币交易所为何显得如此脆弱不堪首先，一些安全专家指出，交易所网站并未采取足够的安全措施。美国金融行业学者John Seduno表示，在过去几年时间里，比特币和其他加密货币人气暴增，价格也出现了暴涨。市场的火爆让交易所放松了警惕，另外在面对潜在的攻击者面前，交易所网站缺乏资金、时间或是技术来进行防御。
过去的许多攻击目标往往持有大量隐私信息，但是加密货币交易所是专门开发的系统，将金融资产从一个人手中转移到另外一个人。这样的性质意味着交易平台面临更大的安全风险。
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许多加密货币交易平台的运作模式和银行十分相似。他们相当于维护了一个“热钱包”，和网络随时互联，热钱包中保存着快速满足客户交易需求的加密货币。
据报道，许多加密货币交易平台会采取技术措施，确保“热钱包”的安全，比如在访问时要求提供多次密码，或是为加密货币购买保险，不过这仍然无法消除被黑客攻击的风险。
这并不意味着热钱包先天就是糟糕的。试想一下，如果消费者每次去餐馆或者咖啡厅消费，都需要实现从储蓄账户中提取现金，这将是何等麻烦?
鉴于这些原因，许多加密货币的投资人不会选择存放在交易所控制的钱包中，而是一个自己直接控制的“冷钱包”中。这个钱包可以是一个随时和电脑插拔的硬盘，存放在抽屉中的闪存盘，甚至是写在纸上的几个密码。当他们卖掉钱包中的加密货币时，则可以建立网络连接。
在社交网站Reddit上，许多加密货币的投资人发帖称自己找不到“冷钱包”或密码纸片放哪儿了。在这种情况下，投资人的加密货币仍然有可能被黑客盗走。
一位自称是“PM_ME_YOUR_NANO”的Reddit用户最近写到，加密货币交易所的错误导致投资人的资产丢失，这很令人气愤，投资人即使是损失一成的资产也是无法接受的，“加密货币其实是一种不信任的产物，但是交易平台缺乏良好的监管，却得到了一种信任。”
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